岳阳警方破获1.7亿元虚拟货币洗钱案

9月2日，据湖南公安微信公众号消息，岳阳警方成功侦破一起重大虚拟货币洗钱案件。犯罪团伙以“区块链场外交易商家”为幌子，通过提供高于市场价每枚USDT 0.8元的价格，吸引“卡农”提供银行卡，协助转移境外网络赌博、电信诈骗等非法资金。

该团伙自2024年7月以来，构建了四级洗钱网络，非法处理资金规模达1.7亿元人民币，非法获利超过100万元，涉案范围覆盖全国20多个省市。目前已有15名犯罪嫌疑人被警方抓获，案件仍在进一步侦办中。虚拟货币洗钱、区块链交易安全、USDT交易风险等相关关键词持续引发关注。